司属各党支部、各部门：
现将《湖南省南津渡水力发电有限公司深化全面从严治党和依规从严治企问题整改方案》印发给你们，请认真组织学习，按要求及时将问题整改到位。
附件：《湖南省南津渡水力发电有限公司深化全面从严治党和依规从严治企问题整改方案》
中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员会
2018年8月3日
共印28份
湖南省南津渡水力发电有限公司 2018年8月3日印
湖南省南津渡水力发电有限公司
全面从严治党和依规从严治企问题整改方案
根据湘水投[2018]34号《关于印发<深化全面从严治党和依规从严治企工作方案>的通知》精神，为贯彻落实党的十九大精神，深化全面从严治党和依规从严治企工作，南津渡公司党委于2018年7月开展了全面从严治党和依规从严治企自查自纠工作，为确保公司自查出的问题整改落实到位，确保自查自纠工作出成果、见成效，经公司党委研究，特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十九大精神和省国资委、省公司党委的部署要求，确保整改全方位、全覆盖、不留死角、不走过场，把问题整改作为促进全面治党和规范企业管理再提升的重要手段，为南津渡公司的改革发展提供更加坚实的保障。
二、工作要求
1、加强组织领导。成立深化全面从严治党和依规从严治企自查自纠问题整改工作领导小组。
组 长：罗广林
副组长：陈志湘
成 员：周庚芝、王庚生、周小林、胡立新、陈海珍、张国林、蒋军生、唐振球、宋学新、周作斌、陈文光
领导小组下设办公室在纪检监察审计部。
领导班子成员要高度重视整改工作，加强对整改工作的组织领导。各党支部、各部门要积极主动，纪检监察审计部要加强统筹协调，形成工作合力。
2、严明工作纪律。各责任部门和责任人要本着认真负责的态度，落实责任，强化措施，不折不扣地落实各项整改工作任务，防止敷衍塞责、走过场、弄虚作假。
3、务求实效。要把自查问题的整改与全面从严治党、企业管理相结合，与正风肃纪相结合，服从总体安排，采取切实措施，确保整改工作取得实效。各责任部门要在10月20日前将整改情况总结报纪检监察审计部。
三、整改措施、责任主体及完成时限
(一)党建方面
1.党的政治建设方面
问题1：个别党员政治意识淡薄，存在个人主义和自由主义思想，全局观念大局意识淡漠。
整改措施：重申党的政治纪律和政治规矩，强化党员干部的理想信念宗旨教育，有针对性地对个别党员开展谈话教育，提高其思想政治意识，加强党员的党性锻炼，明确党员的职责义务。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部
责任人：陈海珍
配合单位：各党支部
完成时间：即行即改并长期坚持
问题2：个别党员不按照规定交纳党费，提出退党申请。
整改措施：严肃党的纪律，按照党章规定进行严肃处理，对全公司党员加强党章和理想信念的学习教育。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部
责任人：陈海珍
配合单位：各党支部
完成时间：即行即改
问题3：政治学习形式缺乏新意，有流于形式现象，个别党支部和个别党员的学习欠积极，个别党支部的战斗堡垒作用不强，个别党员宗旨意识不强，缺乏奉献精神。
整改措施：加强党支部的“五化建设”，开展多种形式的学习宣传教育活动，丰富学习教育内容，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部
责任人：陈海珍
配合单位：各党支部
完成时间：即行即改并长期限坚持
2.党的思想建设方面
问题4：在学深悟透上功夫还下得不够。
整改措施：引导党员干部在着力学懂领悟党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，着力抓学深悟透，抓学用结合，抓学以致用。
责任领导：罗广林
牵头部门：党务人力资源部 责任人：陈海珍
配合单位：各党支部
完成时间：即行即改并长期坚持
3.党的组织建设方面
问题5：部分党员未按市国资委的要求关注永组在线。
整改措施：加强检查落实，按规定的要求做好对永组在线的关注。
责任领导：罗广林
牵头部门：党务人力资源部
责任人：陈海珍
配合单位：各党支部
完成时间：即行即改并长期坚持
问题6：个别党支部党务公开内容不够全。
整改措施：加强党务公开的推进，加大检查力度，落实考核。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部
责任人：陈海珍
配合单位：各党支部
完成时间：即行即改并长期坚持
4.党的作风建设方面
问题7：个别职工工作责任心不强、工作缺乏主动性、存在“慵、懒、散”和办事效率低的现象。
整改措施：要进一步强化劳动纪律整治“慵、懒、散”，加强作风建设制度落实力度；强化责任教育、提升职工工作责任感，健全绩效考核机制，提高职工的工作积极性和主动性。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部
责任人：陈海珍
配合单位：各部门
完成时间：即行即改并长期坚持
5.党的纪律建设方面
问题8： 4月份出现一起个别党员打架斗殴事件。
整改情况：对打人者给予了党内警告处分，在全公司进行了通报。对公司全体党员干部要加强遵守党纪国法的教育，提高法纪观念。
责任领导：陈志湘
责任部门：党务人力资源部 纪检监察审计部
责任人：陈海珍、陈文光
配合单位：各党支部
完成时间：已完成
问题9：6月8日在开展安全教育活动期间部分党员干部违规饮酒。
整改情况：对违规饮酒的党员干部根据情况分别给予了警告处分、诫勉谈话、通报批评。以警示教育党员干部，提高党员干部遵守中央八项规定精神的自觉性。
责任领导：陈志湘
责任部门：纪检监察审计部
责任人：陈文光
配合单位：各党支部
完成时间：已完成
（二）对标转型提质增效方面
2.制度建设及执行力方面
问题11：制度执行力方面有所欠缺，主要表现在个别制度印发到各部门后，没有完全执行到位。
整改措施：要进一步改正工作考核机制，强化执行力建设，形成“检查、考核、整改、反馈”闭环工作方式。
责任领导：罗广林、周小林
责任部门：党务人力资源部、综合部
责任人：陈海珍、张国林
配合单位：各部门
完成时间：即行即改并长期坚持
问题12：制度创新方面不够，与现代企业管理制度建设有差距。
整改措施：要进一步加强制度改革和创新，适应公司改革、发展需要。
责任领导：罗广林、周小林
责任部门：党务人力资源部、综合部
责任人：陈海珍、张国林
配合单位：各部门
完成时间：即行即改并长期坚持
（三）重大部署推动落实方面
3.深化改革部署落实情况
（1）“三供一业”改革情况
问题13：物业移交的接收方难以明确。物业向当地政府部门移交相当困难；向国有物业公司移交要求过高，国有物业公司对我小区前期设计及改造费用过高，企业难以承担；业主自治，又难以实行。
整改措施：针对我公司实际情况及物业分离工作存在的困难，与零陵区政府进行沟通汇报，要求政府部门就物业移交采取相应的措施；对小区道路、绿化、照明等基础设施进行改造完成后，小区物业移交当地政府指定的社区管理；小区改造资金缺口大，请省水利投公司协调争取政府支持，针对物业移交改造给予财政补贴。
责任领导：周小林
责任部门：后勤服务部
责任人：宋学新
完成时间：争取在2018年12月底前
问题14：公司小区居民住房大部分为集资房和房改房，没有足额上交房屋维修基金，现归集房屋维修基金极为困难。
整改措施：建议由省水利投公司统一拿出一套可行性方案，进行处理。
责任领导：周小林
责任部门：后勤服务部
责任人：宋学新
完成时间：争取在2018年12月底前
（2）三项制度改革方面：
问题15：对于三项制度改革认识不足，积极性不高。
整改措施：大力宣传和推动三项制度改革的精神，征求意见，做好职工思想工作，听取职工诉求，修改完善三项制度改革的方案，提高职工的参与度。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部、综合部
责任人：陈海珍、张国林
配合单位：各部门
完成时间：2020年12月
5.历史遗留问题解决情况
问题15：南电锰业有限公司唐木生累计欠我公司电费488.74万元。
整改情况：对南电锰业有限公司的欠款，我公司一直在采取各种措施催缴，每年都有信函及电话催要欠款，并且也与南电锰业公司进行过多次商谈，但他一直欠款不交。2017年8月8日，我公司办公会议决定通过法律途经收回南电锰业欠款，2017年9月10日与湖南湘永律师事务所正式签订委托代理合同，聘请李烈律师代理唐木生合同纠纷一案，于2017年10月18日正式起诉，2017年11月2日法院已受理该案件。案件受理后，我公司多次到法院了解进展情况并催办，代理律师也多次到法院催促。目前，案件已上交到审判委员会，待审判委员会召开会议研究后进行判决。我们一直在关注和催促案件的进展。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务经营部
责任人：蒋军生
配合单位：综合部
完成时间：力争在2018年12月底前
（四）专项检查问题整改落实方面
2.公司财务专项检查工作发现问题整改落实情况
问题16：有关费用没有列入职工工资薪酬的问题。对我公司2018年2月份发放的百日安全奖21443.00元和2017年安全目标奖151603.00元，认为没有列入工资薪酬中核算，是工资之外发放津贴，属于违规的问题。
问题说明及整改落实情况：关于安全奖列入安全费用的问题，3月份公司财务来我站检查时，我站财务就此问题向公司财务进行了汇报，并提供了财政部、安全监管总局下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号的文件，文件规定：与安全有关的费用在安全费用中列支，但没有明确安全奖是否包括在内。省公司财务当时并没给出明确答复，只是说回去讨论后再给答复，我公司财务部就没有再去落实此事，也没有向我公司领导反映，故造成了此问题的存在。根据省公司此次专题调研的要求，我公司财务已于7月份将上述两笔费用全部做了调帐处理列入了职工薪酬。该问题已整改到位。
问题17：预交增值税的问题。对我公司2015年-2017年度陆续预交2600万元的增值税，认为没有及时入帐。
问题说明及整改落实情况：应零陵区政府的要求，为更好地完成零陵区当年度的经济指标，从2015年12月开始，由零陵区锰矿石管理领导小组办公室垫资代我公司预缴以后年度增值税贰仟陆佰万元整。预缴税款的抵扣按照区国税局的要求，在应缴增值税的月份予以冲抵，即申报增值税，但不用缴入税款，该项资金用于归还给零陵区锰矿石管理领导小组办公室的垫资。如税务部门不要求冲抵税款，我公司据实缴纳增值税，截止2018年6月底，还有1200万元增值税未冲抵，目前我公司正在与区国税局协商处理尚未冲抵的增值税的问题。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务经营部
责任人：蒋军生
完成时间：争取在2018年12月
问题18：关于代扣代缴职工个人所得税的问题。对我公司这次税务查补的个人所得税的问题，认为我公司核查不及时不准确。
问题整改情况：针对个人所得税的问题，我公司财务和党务人力资源部进行了工作协调，对工资发放表中的个人所得税项目作了调整，力争减少误差。在党务人力资源部进行个税扣缴后，财务月底再进行一次汇总核算个税的扣缴，通过双重核算，杜绝今后多交或少交职工个税的问题。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务经营部、党务人力资源部
责任人：蒋军生、陈海珍
完成时间：2018年12月
问题19：公司财务管理中存在问题。省公司调研时认为我公司财务存在财务人员职责分工不明确、工作衔接不到位、处理问题不及时、布置的工作任务推诿拖延、存在人多但完成工作任务达不到预期效果等问题。
问题整改情况：针对省公司对我公司财务管理中提出的上述问题，由副总会计师蒋军生同志牵头逐项整改落实。我公司财务经过多次研讨，于2018年7月20日，制定了《湖南省南津渡水力发电有限公司财器经营部在岗会计人员责任分工细则》，明确“人人有事做，事事有人担”，做到财务工作既有分工又有合作。7月25日蒋军生组织召开了公司所有在岗财务人员会议，对在岗财务人员进行了思想教育，并对在岗财务人员进行明确分工，加强会计人员业务知识的学习，确保公司财务核算工作规范化、正常化。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务经营部
责任人：蒋军生
完成时间：2018年12月
