公司各党支部：
根据中共湖南省水利发展投资有限公司委员会《关于巡察南津渡水力发电有限公司党委的反馈意见》，公司党委已专题研究、审定《中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员会关于落实省公司党委巡察反馈意见的整改方案》。现印发给你们，请各党支部正视存在的问题，对照整改方案，按照时间节点，认真落实整改。
中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员会
2018年11月5日
中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员会
关于落实省公司党委巡察组巡察反馈意见的
整 改 方 案
2018年8月15日起，省水利投公司党委巡察组对南津渡公司开展了为期一个月的巡察工作。根据巡察组10月9日反馈的关于加强党的领导、党的建设、落实“两个责任”、落实中央“八项规定”精神和反“四风”、内部管理等方面存在的问题，特制订本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十九大精神，坚持问题导向，强化问题整改，加大纠错整改力度，确保巡察反馈意见全面整改落实到位。举一反三，以点带面，着力解决突出问题，切实加强领导班子和干部队伍建设，坚定不移推进作风整顿工作，加强基层党建，夯实党风廉政建设基础，推进公司全面从严治党向纵深发展。
二、组织领导
成立巡察反馈意见整改落实工作领导小组，党委书记罗广林同志任组长，陈志湘、周庚芝、王庚生、周小林任副组长，公司各党支部书记和部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在党务人力资源部。陈志湘同志任办公室主任，张国林、蒋军生、陈海珍、陈文光任副主任，唐顺山、陈学全、李斯毅、陈勃、刘利君、蒋蓉芳为办公室成员。办公室负责协调沟通、收集资料、起草总结报告和整改落实跟踪督办工作。
三、整改步骤
整改时间为2018年10月10日至2018年12月31日，分三个阶段进行：
第一阶段：制定整改措施（10月10日至11月4日 ）
研究部署阶段，召开公司党委会议，研究部署落实巡察反馈意见整改工作，制定整改路线图、时间表和整改措施，建立问题整改清单，明确责任领导、责任部门。
第二阶段：集中进行整改（11月4日至12月15日 ）
召开专门会议，研讨、剖析问题产生的原因，布置巡察反馈问题整改工作。与此同时，进一步建立健全各项规章制度，确保取得整改实效。
第三阶段：总结和“回头看”（ 12月16日至12月31日）
对整改问题进行梳理归档，对整改完的问题开展“回头看”，整理工作痕迹，进行总结，巩固整改成果，并形成整改报告上报省水利投公司党委巡察组。
四、整改要求
公司党委领导班子成员要把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，将任务分解细化，在规定时间内完成规定动作，扎实做好反馈意见的整改落实。
五、整改内容
（一）加强党的领导方面
1.“四个意识”不够强。
存在的问题：一是对政治学习重视不够。如，公司党委中心组学习没有结合企业实际，缺乏创新，流于形式，班子成员的学习笔记和学习计划不相符，心得体会缺少有针对性的建议和措施，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神有欠缺，学懂弄通做实有差距。二是工作担当不够。如，在处理职工群众相关问题时，没有形成班子统一意见，存在不敢管、不善管现象，对一些歪风邪气抵制不力。三是深入基层调研不够。班子成员平时只注重对分管部门的了解，对其它部门职工深入了解不够，个别职工对班子成员还不认识。
整改措施：一是提高政治站位，加强政治学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，切实加强党的领导，牢固树立“四个意识”；党委班子成员带头加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，在学懂弄通做实上下功夫，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；学习中要端正态度、作好表率，做到有计划、有措施、有笔记、有总结，在学习的细致、深入上下功夫，并结合公司实际，创新学习方法，充分发挥公司新建的“党建文化广场”引领作用，以灵活多样的方式开展学习，激发广大党员干部政治学习积极性、主动性和创造性；公司党委班子成员和党务人力资源部加强对各党支部和部门政治学习的指导、检查和考核力度。二是强化责任意识和担当精神。班子成员要以上率下进一步强化政治纪律和责任担当意识，真正担负起管党治党责任，要敢抓敢管，不怕得罪人，不做老好人；要改变对党规党纪教育方式方法老一套，加强创新性，有针对性开展专题教育，对违反政治纪律的行为，坚决按党规党纪进行严肃惩处，从根本上扭转管党治党责任意识不强和弱化虚化问题；要以领导干部担责尽职的作风和对“慵懒散”、慢作为、不作为的零容忍，推动全公司上下主动作为、干事创业的良好氛围形成。三是班子成员都要进一步强化群众意识。班子成员分工合作，团结协作；进一步加强调研，深入基层，了解职工诉求，努力解决职工思想、工作、生活方面的矛盾和困难。
责任人：党委及班子成员
整改时限：年内，并长期坚持
2.党组织领导核心作用发挥不充分。
存在的问题：一是党委研究强化党的领导工作不够。如2015年以来，没有专题研究过关于加强党的领导、充分发挥党组织领导核心作用工作。党委虽有研究党建内容，但重点不突出，研究不深入，记录不详实。同时，党委会对党风廉政建设工作专题研究不够，仅有研究题目，没有具体研究内容和过程。二是思想教育不到位。如对职工政策宣贯不够及时、特别是对取消不合规津补贴宣传还不到位，导致职工思想认识不到位，情绪低落，工作没有积极性；再如，平时召开业务会议多，忽视群众思想政治工作，与职工群众沟通交流不够，职工思想波动较大。三是个别党支部工作不规范。如后勤党支部党费未按月交纳，谈心谈话记录双方未签名，未建立《支部党员积分管理办法》，财务党支部没有“三会一课”计划。
整改措施：一是坚持党的领导，注重充分发挥党组织领导核心作用，坚持全面从严治党，不断加强和改善党的领导，按照把方向、管大局、保落实的要求，进一步突出重点工作任务，将党建工作与中心工作紧密结合，一抓好党建促进发展。二是加强对职工思想教育，加强与职工利益相关政策和省公司相关制度的宣贯，加强同职工群众沟通交流，及时掌握职工思想动态，疏导引导职工树立大局意识和核心意识，正确理解和面对企业改革、转型方面的要求和变化，努力做到思想政治工作“和风细雨”。三是通过党支部“五化”建设，进一步规范基层党支部工作；通过平时月度检查考核，并结合年终综合绩效考核，促进党支部和部门工作落实。
责任人、责任部门：党委及班子成员、各党支部书记、
各部门负责人
整改时限：年底，并长期坚持
（二）关于党的建设方面
1.党内政治生活制度执行不到位。
存在的问题：一是民主生活会质量不高。按照上级要求召开专题民主生活会，但结合自身实际不够；民主生活会上批评与自我批评不到位，批评他人蜻蜓点水，自我批评避重就轻；谈心谈话活动谈工作多，谈思想少。二是“三重一大”制度贯彻执行不到位。对“三重一大”没有严格标准和界定，且没有专门“三重一大”制度决策记录本；有涉及重大决策、重大项目、大额度资金使用的工作是以总经理办公会形式进行决策情况。三是有的“三重一大”决策党委会未形成会议纪要，会议记录未见党委班子成员按流程表态记录。
整改措施：一是进一步严肃党内政治生活，认真学习和严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。二是继续坚持“三重一大”集体决策制度，进一步健全党委会议事规则，以发挥好党组织把方向、管大局、保落实的重要作用。我公司在“三重一大”方面贯彻执行是比较到位的，本次巡察提出的2018年向省水利电力公司融资和向工行贷款是有会议记录和班子成员讨论流程记录的；但党委会会议纪要工作方面做得不到位，将立行立改，规范会议记录和会议纪要，“三重一大”集体决策方面的会议都将形成会议纪要。
责任人、责任部门：党委及班子成员、党务人力资源部
整改时限：立行立改，并长期坚持
2.基层党建力度还不够。
存在的问题：党建工作和业务工作同安排同部署，但执行过程中，没有把加强党的建设贯穿到业务工作全过程，如党建工作只注重年终集中考核，平时监督检查少，没有完全做到与绩效考核挂钩。
整改措施：通过党支部“五化”建设，进一步加强基层党支部党建工作。强化“一岗双责”管理，强化监督检查，继续坚持并进一步严格月度评比考核，将全面从严治党要求落实到国有企业改革发展全过程和各领域。
责任人、责任部门：党委及班子成员、党务人力资源部
整改时限：立行立改，并长期坚持
3.选人用人方面存在不规范问题。
存在的问题：一是编制使用不合理。部门中层管理人员编制过多。二是执行干部选拔任用制度不严格、不规范，如2016年12月通过公示拟选聘7人中导管理人员，实际选聘了8人。三是机构设置欠合理，财务器材经营部的设置，不符合内控的规定。
整改措施：1.进一步按省公司要求合理设置机构，严格控制编制；2.进一步完善中层管理人员选拔任用制度，严格规范程序，按照德才兼备原则严格政治标准。
责任人、责任部门：党委及班子成员、党务人力资源部
整改时限：长期坚持
（三）关于落实“两个责任”方面
存在的问题：1.没有严格落实党风廉政建设与业务工作“两手抓两手硬”的要求。没有按照规定专题听取班子成员落实党风廉政建设“一岗双责”情况汇报。2.维护党的“六项纪律”力度不够。如，个别党员干部有违反劳动纪律的现象，部分党员干部有违反工作纪律的问题，有个别中层干部有公开抵制领导班子的行为和在微信群里发表不良言论。
整改措施：1.年终考核时，严格按照规定要求班子成员撰写落实党风廉政建设“一岗双责”情况报告。2.加强党的纪律建设，进一步正确运用监督执纪四种形态，深化监督执纪问责力度。
责任人、责任部门：党委及班子成员、党务人力资源部、纪检监察审计部
整改时限：12月31日前，并长期坚持
（四）落实中央“八项规定”精神、反“四风”方面
存在的问题：制定的相关配套措施不够全面具体、操作性还不强，开展执行中央八项规定精神节假日重点监督检查和常态化日常监督检查还不够认真，个别党员干部存在违规饮酒和打架现象。
整改措施：1.进一步加强落实中央“八项规定”精神方面的制度建设，健全和完善制度，突出制度的可操作性和实效性；2. 进一步加强党风廉政建设的监督执纪问责工作，进一步认真落实节假日重点监督检查和常态化日常监督检查。
责任人、责任部门：公司党委、纪委、党务人力资源部、纪检监察审计部
整改时限：立行立改，并长期坚持
（五）内部管理方面
1.财务管理不够规范。
存在的问题：一是报账的原始凭证附件不全，报账不及时。二是会计财务处理不规范。三是报账程序不规范。四是预算管理制度执行不到位。如，预算管理委员会并未发挥其应有的作用，预算外项目多等等。五是固定资产管理不到位。六是财务分析质量不高。七是账簿打印、装订、归档不及时。
整改措施：（1）加强财务制度学习教育；（2）严格要求财务人员认真执行财务管理制度，规范财务管理；（3）要求报账人员严格按照财务报账程序报账；（4）充分发挥公司预算管理委员会的作用，严格执行《全面预算管理实施方案》；（5）进一步修订《固定资产管理办法》，财务及时登记台帐，做到账实相符；（6）加强财务分析，结合生产经营实际情况，提出建设性意见；（7）及时做好账簿打印、装订、归档工作。
责任人：财器经营部
整改时限：11月15日前，并长期坚持
2.风险防控有待加强。
存在的问题：一是地方电力有限公司和分公司财务管理分离，无统一把关，造成管理漏洞，从而带来财务风险；二是房屋建筑物均无房产证，只有部分土地证；三是南电锰业公司欠电费488万余元。
整改措施：一是成立南电分公司财务专项整改领导小组，抓好问题整改，落实措施；二是与省地方电力公司联系沟通，加强南电分公司财务管理，特别是资金管理；三是加强财务审核审批，防范财务风险；四是关于房屋产权证办理，之前已专项报告请示省公司，属于过去建设期遗留问题，由于没有竣工验收资料加之建设标准低，现无法达到政府办证标准要求；五是南电锰业公司欠电费488万余元，已进入司法程序，公司将进一步加强与法院案审委员会联系沟通。
责任人：党委、南电分公司、财器经营部、综合部
整改时限：力争年内完成
3.内部管理欠规范。
存在的问题：一是南电分公司管理不规范。人员工资照发，其他薪金补贴未通过人力资源部，相关制度也未正式印发，内部矛盾多，监管不到位；二是南电分公司与检修部合并后，运营、业务上并未实际上合并，安全责任却又合并考核，未出台具体制度；三是大坝、库区没有严格按照轮班制度到岗，有两班合并上的现象，存在安全隐患。
整改措施：一是规范管理，严格审核南电分公司人员工资薪酬、补助；二是尽快确定南电分公司内部业务和外部业务管理方式，做好部门职工思想工作，安全职责按照综合绩效考核落实到班组；三是严格执行值班相关管理制度，根据实际情况，结合三项制度改革，规范水工部和库区管理所值班和轮班。
责任人：南电分公司、水工部、库区管理所
整改时限：12月31日前
共印21份
湖南省南津渡水力发电有限公司 2018年11月5日印
