关于印发《中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员会关于深化全面从严治党和依规从严治企专项督查问题整改方案》的通知
公司各党支部、各部门：
现将《中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员会深化全面从严治党和依规从严治企专项督查问题整改方案》印发给你们，请认真组织学习，按要求及时将问题整改到位。
附件：《中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员会深化全面从严治党和依规从严治企专项督查问题整改方案》
中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员会
2018年11月6日
附件：
中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员
会关于深化全面从严治党和依规从严治企专项督查问题整改方案
根据湘水投党[2018]43号《中共湖南省水利发展投资有限公司委员会关于深化全面从严治党和依规从严治企专项督查情况的通报》精神，为将省公司于2018年8月—9月对南津渡公司进行党的建设、对标转型提质增效、重大部署推动落实、专项检查问题整改落实、专项整治等五个方面进行督查所发现的问题切实整改到位，以深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的建设，促进南津渡公司的改革发展，特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持问题导向，强化问题整改，着力解决突出问题，切实加强党的建设、领导班子建设和干部队伍建设，坚定不移推进作风整顿和专项问题整改落实工作，推进南津渡公司全面从严治党和依规从严治企向纵深发展。
二、组织领导。
成立深化全面从严治党和依规从严治企专项督查问题整改工作领导小组。
组 长：罗广林
副组长：陈志湘、周庚芝、王庚生、周小林
成 员：张国林、蒋军生、陈海珍、宋学新、唐振球、 陈文光
领导小组下设办公室在纪检监察审计部。
领导班子成员要高度重视整改工作，加强对整改工作的组织领导。各党支部、各部门要积极主动，纪检监察审计部要加强统筹协调，形成工作合力。
三、工作要求
1、严格落实责任。各责任部门和责任人要本着认真负责的态度，对督查发现的问题认真排查梳理，落实责任，强化措施，进行整改。在整改的过程中实践和运用好“四种形态”，对违规违纪问题从严查处，对问题多，影响大的要回头看，将风险降到最低，要不折不扣地按时完成各项整改工作任务，防止敷衍塞责、走过场、弄虚作假。
2、务求工作实效。要把专项督查所发现问题的整改与全面从严治党、提升企业管理相结合，与正风肃纪相结合，采取切实措施，建立长效机制，确保整改工作取得实效。
各责任部门要在12月20日前将整改情况总结报纪检监察审计部，纪检监察审计部于12月30日前将整改情况总结报省公司。
四、整改措施、责任主体及完成时限
（一）党建方面
问题1.遵守党的政治纪律和政治规矩方面：各子公司在推动党建工作与生产经营管理深度融合上精准发力不够，落实工作“一竿子插到底”的干劲不足。部分子公司全面从严治党主体责任意识还不够强，党建责任分工、层层压力传导尚未完全到位，缺少推动履行党建工作责任制的具体办法，党建专项考核结果未与领导班子、支部书记及部门负责人年度绩效直接挂钩。
整改措施：1.将党建工作与生产经营管理深度融合，党建工作与生产经营管理同部署、同落实、同检查、同考核，强化责任分工，支部党员主题日活动要紧密结合生产经营来开展，使党建工作深入到班组、压力层层传导到每一个党员；2.加强全面从严治党的主体责任意识，公司党委和每一个班子成员切实履行好“一岗双责”，强化责任意识和担当精神，敢抓敢管，不怕得罪人，不做老好人，以上率下，进一步强化政治纪律，真正担负起管党治党责任；3.修订和完善党建工作责任制的实施办法和经常性的考核办法，将党建工作考核与南津渡公司的“四考”同步进行，做到每两月检查考核一次，并将考核结果作为年度绩效考核的依据之一，纳入领导班子成员、支部书记及部门负责人的年度绩效考核之中。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部
配合部门：各党支部
责任人：陈海珍
完成时间：立行立改并长期坚持
问题2.思想建设方面：对党员的管理和教育尚存在薄弱环节，个别党员干部担当不足，思想保守、积极主动作为意识不够，工作上推诿等靠，守摊守成。
整改措施：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，加强党员干部的政治学习，在学懂弄通做实上下功夫，使广大党员能提高政治站位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；2.严格党员的日常管理，使每一个党员能用党员的标准严格要求自己，敢于担当，开拓进取，激发广大党员干部的工作积极性、主动性和创造性；3.对工作上“慵、懒、散”的党员进行严肃处理，推动全公司上下形成主动作为、干事创业的良好氛围。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部
配合部门：各党支部
责任人：陈海珍
完成时间：立行立改并长期坚持
问题3.组织建设方面：部分基层党支部、部门仍然存在重业务、轻党建的思想，仍然不同程度存在“两张皮”，支部“五化”建设滞后。南津渡公司存在选人用人程序不规范的问题。
整改措施：1.加强党建工作的部署和检查考核，将党建工作与各部门的生产经营工作同部署、同落实、同检查、同考核，把加强党的建设贯穿到业务工作全过程，强化思想政治教育工作，大力克服部分党支部、部门和部分党员干部存在的轻党建的思想，牢固树立党建意识和“四个意识”；2.加强支部“五化”建设，公司党委在思想上、部署落实上予以高度的重视，在经费上予以大力的支持和投入，确保支部“五化”建设目标任务的完成；3.规范选人用人程序，按照德才兼备原则，严格政治标准，严格控制编制。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部
配合部门：各党支部
责任人：陈海珍
完成时间：立行立改并长期坚持
问题4.作风建设方面：存在个别党员领导干部深入基层一线不够，与干部职工交流沟通不够，掌握基层情况不够等问题。
整改措施：党员领导干部要进一步强化群众意识，领导班子成员要深入基层，进一步加强调研，多与职工群众交流沟通谈心谈话，了解职工诉求，努力解决职工思想、工作、生活方面的矛盾和困难。
责任领导：罗广林
责任人：党委班子成员
完成时间：立行立改并长期坚持
问题5.纪律建设方面：充分运用“四种形态”开展监督执纪问责的力度还不够，廉政风险管控存在薄弱环节。
整改措施：1.充分运用好监督执纪问责的“四种形态”，加强廉政谈话、提醒谈话，开展多种形式、多个层次的谈心谈话活动；2.加强第一种、第二种形态的运用，同时，对违纪违规的党员干部，严格按《中国共产党纪律处分条例》进行问责和处理；3.加强廉政风险管控，认真执行南津渡公司的风险管理办法，认真地查漏补缺，加强监督和检查。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部、纪检监察审计部
配合部门：各党支部
责任人： 陈海珍、 陈文光
完成时间：立行立改并长期坚持
（二）对标转型提质增效方面
问题6.贯彻“三重一大”决策方面：各子公司普遍存在“三重一大”决策程序不规范、手续不完备、记录不详细，对“三重一大”决策事项没有严格界定和细化标准，存在以总经理办公会代替党委会现象。
整改措施：1.认真执行上级有关“三重一大”的规定以及南津渡公司《“三重一大”议事规则实施细则》，严格按该实施细则所规定的程序、标准、内容决策“三重一大”事项，“三重一大”事项必须先经党委会讨论同意后再上总经理办公会决策；2.做好“三重一大”事项的讨论决策记录，确定“三重一大”事项的讨论决策有专门的记录本，完善每一位领导成员发表意见的要点记录。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部、综合部
责任人：陈海珍、宋学新
完成时间：立行立改并长期坚持
问题7.生产管理、规范经营方面：存在制度建设和执行力还不强。各子公司在区域公司职能方面存在一定观望态度，业务创新主要集中在业务联系跟进、相关人员送培及参与公司新承接项目并提供支持方面。南津渡分公司由安装分公司和检修部合并，组织机构上虽已合并，但运营、业务上并未实质融合，管理不规范。
整改措施：1.加大对省公司各项制度的执行力度，紧跟省公司的发展规划，积极主动完成省公司分配的在发展创新方面的工作任务；2.尽快确定南电分公司内部业务和外部业务管理方式，做好职工思想工作，安全职责按照综合绩效考核落实到班组，采取有力措施将南电分公司与原检修部实质性整合，在人员调配、工作安排、目标任务考核、安全生产管理等方面实行一盘棋；3.加强对南电分公司对外业务的规范化管理，实行项目经理目标考核制，降低廉政风险。
责任领导：王庚生
责任部门：南电分公司
配合部门：党务人力资源部
责任人：张国林、陈海珍
完成时间：2018年12月
问题8.财务管理与资产管理规范方面：财务制度仍不完善，预算管理、固定资产管理制度执行尚未完全到位，会计核算基础工作存在薄弱环节，企业内控制度有待加强。南津渡公司对预算管理工作重视不够，没有做到全员参与，在实际工作中并未完全按制度执行。各子公司预算委员会并未发挥其应有的作用，预算外项目较多，其追加程序未按预算管理办法的规定执行到位，不确定性较大，与年初预算目标差距较大，无具体的挽救措施等；年初下达的生产计划由于资金原因大部分未组织实施。审批手续方面，部分子公司存在审批手续不到位的情况，如：南津渡公司存在原始凭证不全、报账不及时不规范问题。南津渡公司存在职工薪酬会计处理不规范的回题。
整改措施：1. 清理财务制度和内控制度，查漏补缺，予以完善；2. 加强财务基础工作，加强会计人员的培训教育，严格要求财务人员认真执行财务管理制度，规范财务管理，做好会计核算；3.进一步修订《固定资产管理办法》，明确固定资产的登记、管理、处置程序，对固定资产财务及时登记台帐，做到账实相符，对已过期处理的固定资产要在财务帐目上处理到位；4.加大对预算管理工作的重视力度，充分发挥预算委员会的作用，严格执行《全面预算管理实施方案》，动员全公司各部门共同参与预算管理工作；5.严格控制预算，对预算外项目制订严格的审批制度和追加程序，严格控制预算外项目，减少预算外项目的审批数量，尽量做到与年初预算目标相合； 6.规范和严格执行报帐程序和审批程序，做到原始凭证齐全、装订归档及时；7.召开财务人员会议，专门针对报帐不及时的问题拿出一个解决办法，对报帐不及时的采取措施督促及时报帐；8.对职工薪酬会计处理不规范的予以调整。目前，南津渡公司两笔未及时报帐的借款已报帐冲减，对安全奖记入安全经费而未记入工资的问题已进行了调帐处理。
责任领导：周庚芝
责任部门：财器经营部
责任人：蒋军生
完成时间：2018年12月
问题9.管理体制、内控机制方面：由于地方电力公司的管理体制尚未理顺，南津渡公司的安装分公司实行的是双层管理，而在实际操作中，其财务人员与南津渡公司的财务人员在管理上是分离的，无人对其处理的会计业务进行统一把关，造成管理漏洞，从而带来财务风险。南津渡公司在材料采购和固定资产购买等方面，会计核算的原始凭证后均无比价资料，存在采购漏洞。
整改措施：1.由分管南电分公司的领导牵头，成立一个领导小组，加强对南电分公司的管理，规范南电分公司的财务管理；2.从南津渡公司财器经营部指定业务水平较高的一名会计对南电分公司的财务进行审核把关，所有的付款和报帐必须经分管的领导签字同意后方可办理，绝不允许不经分管领导审批和财务指定人员审核签字就先付款或报帐的行为；3.严格执行南津渡公司的《效能监察办法及实施细则》，达到采购金额标准的必须进行比价和招投标，以后采购项目在付款时必须附上比价资料，否则财务不予付款报帐；4.以前已比价但比价资料未附在财务凭证之后的必须补充附在原始凭证后。
责任领导：周庚芝、王庚生
责任部门：财器经营部、南电分公司
责任人：蒋军生、张国林
完成时间：2018年12月
问题10.风险防控方面：一是产权有关权属未明晰。部分发电子公司所有的房屋建筑物均没有办理房产证，只办理国有土地使用权证，部分资产未办理权证，资产权属不明。二是发电企业库区管理难度大。
整改措施：1.关于房屋产权证办理，之前已专项报告请示省公司，属于过去建设期遗留问题，由于没有竣工验收资料加之建设标准低，现无法达到政府办证标准要求，无法办理；2.加大对库区的管理力度，加强与零陵区政府及周围乡镇政府的联系，解决好周边纠纷，管理好库区的土地和水工设施，维护好南津渡公司的权益。
责任领导：周小林
责任部门：综合部、水工管理所
责任人： 宋学新、李海燕
完成时间：立行立改并长期坚持
问题11.团队建设方面：各子公司人员老化，综合性人才缺乏，干部职工激励机制单一片面，现行的人事薪酬制度不适应新时代现代企业发展的需求，对于员工只是单纯按传导机制予以层层下压，缺乏市场化的正向激励机制。
整改措施：抓好改革的宣贯，按省公司的总体部署进行“三项制度”的改革，制定切实可行的改革方案，加大部门整合和人员岗位调配力度，对工资总额的30%进行绩效考核，形成正向激励机制，提高人均劳效。
责任领导：罗广林、陈志湘
责任部门：党务人力资源部
责任人：陈海珍
完成时间：2020年
(三)重大部署推动落实方面
问题12.贯彻落实省国资委、公司工作部暑方面：各子公司“对标转型、提质增效”工作成效不明显。推动意识形态工作责任制落细落小落实尚未完全到位。基层党支部“五化”建设进度不理想，推进节奏较缓。
整改措施：1.按省国资委、省公司的部署加快推进“对标转型、提质增效”工作；2.进一步加强和改进意识形态工作，建立健全意识形态研判分析制度、责任落实机制。认真落实《中共湖南省南津渡水力发电有限公司委员会意识形态工作责任制考核办法》，充分发挥意识形态工作领导小组作用，于11月4日召开了专题会议，成立意识形态分析研判小组，制定修编了意识形态工作机制和责任制实施方案，进一步将加强责任落实和督查、考核，推动意识形态工作责任制落细落小落实完全到位；3.推进党支部“五化”建设。一是严格对标，对照检查，安排公司党委班子成员根据自己的党建工作联系点，指导开展支部“五化”建设，促进转化提升；二是根据实际情况加大投入对部分党支部活动室、活动场所进行改善，促进阵地建设规范化；三是要结合对各党支部的党建工作进行月度考核，指出存在问题，加以整改，落实管理服务精细化，启动党员积分管理，并推进工作制度体系化；四是开展“五化”建设专项检查，力争今年4个示范支部达标，其它支部也同步跟进。
责任领导：罗广林、陈志湘
责任部门：党务人力资源部、综合部
配合部门：各党支部
责任人：陈海珍、宋学新
完成时间：2018年12月
问题13.改革宣传贯彻不够深入：对“三供一业”分离移交、“三项制度”改革相关政策精神仅限于文件学习，深入宣传贯彻不够，干部职工存在不了解、不理解的情况。
整改措施：在宣传栏等处张贴“三供一业”分离移交、“三项制度”改革相关政策文件，在中层干部会上、在职工群众中宣贯“三供一业”分离移交、“三项制度”改革推进情况，争取干部职工的理解和配合。
责任领导：周小林、陈志湘
责任部门：综合部、党务人力资源部
责任人：宋学新、陈海珍
完成时间：2018年12月
问题14.物业移交推进难度较大：当地政府承接协调难度大，生活区配套设施改造建设投入较大，职工住房权证未完全办妥，房屋维修资金缺口大，物业移交管理存在困难。
整改措施：1.加大与政府协调的力度，加紧推进物业移交工作；2.对生活区的配套设施已列入计划，拿出了规划，准备在2019年10月份完成改造，并办理好职工住房产权证；3.拿出房屋维修资金缺口问题的解决办法，争取省公司的支持，积极予以解决，争取将物业尽快移交。
责任领导：周小林
责任部门：综合部
责任人：宋学新
完成时间：2019年10月
(四)专项检查问题整改落实方面
问题15.专项检查历史遗留问题较多，整改难度大，耗时长，目前整改到位的少，基本处于“正在进行中”的状态。各发电子公司库区有确权划界、历史遗留问题、改革问题未得到解决。
整改措施：1.对专项检查历史遗留问题，进行认真的梳理，召开专题会议，集思广益，能整改的进行整改。南电锰业公司遗留的历史欠款问题，我们已采取了法律手段，目前正等待法院案审委员会的判决；2.对库区问题、土地确权维权问题，我们争取政府的支持，切实维护南津渡公司的权益。
责任领导：罗广林
责任部门：财器经营部等相关部门
完成时间：力争尽快解决
(五)专项整治方面
问题16.公务接待方面：部分子公司存在接待审批单填写不完整、接待标准不明确的情况。南津渡公司个别党员存在违规饮酒情况。
整改措施：1.根据财政厅的新标准修改制度，明确新的接待标准和接待审批程序；2.要求综合部在填写接待审批单时要填写完整、准确、清楚，公务接待和商务接待使用不同的审批单，要严格执行制度；3.对个别党员违规饮酒问题，已进行了调查处理，并在全公司党员中进行了通报。
责任领导：周小林
责任部门：综合部
责任人：宋学新
完成时间：2018年12月
问题17.工作作风方面：部分党员干部奋斗进取精神衰退，“慵、懒、散”思想严重，缺乏自我改进、突破束缚的决心、信心和勇气，存在畏难情绪、自我提升动力不足。少数党员干部对主动参与公司新业务拓展、外闯市场存在排斥情绪，对工作安排讨价还价，要待遇。
整改措施：加强对党员干部的教育培训，提升能力和素质，增强信心，积极引导他们加入省公司新业务的拓展，在市场大潮中锻炼和提高自己，在市场中寻找自己的定位和报酬。
责任领导：罗广林
责任部门：党务人力资源部
配合部门：各部门
责任人：陈海珍
完成时间：立行立改并长期坚持
湖南省南津渡水力发电有限公司 2018年11月6日印
